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- [Policy Radar]가상자산 2단계 입법 속도…본격 논의 시작
- 금융당국이 '가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산이용자보호법)' 2단계 입법을 위한 본격적인 논의에 착수했다. 2단계 법안은 이용자 보호와 이해상충 방지 등 사업자와 이용자, 시장을 아우르...
- 이재용 기자2025-01-17 오후 12:45:08
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- [생크션 리스크 매니지먼트]신한금융, 자금세탁방지 고도화 키워드 'KYC·STR'
- 신한금융은 글로벌 스탠다드에 부합하는 자금세탁방지(AML) 체계를 만드는 데 공을 들이고 있다. 국내 금융권 최대 규모의 연간 해외 순이익을 기록하고 있는 만큼 생크션 리스크 노출을 최소화하고 성장...
- 최필우 기자2025-01-17 오후 12:43:12
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- [캐피탈사 생크션 리스크]현대캐피탈, 글로벌 수준의 내부통제 구축 '잰걸음'
- 현대캐피탈이 가장 공들이고 있는 사업 부문은 글로벌 사업이다. 글로벌 기업으로서 전반적인 경영시스템도 국제 표준에 부합하는 수준을 요구하고 있다. 현대캐피탈은 20년 넘게 내부통제 제도를 운영하며 ...
- 김경찬 기자2025-01-17 오후 12:42:57
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- [생크션 리스크 매니지먼트]'스캔들 제로' 신한금융, 촘촘한 '준법감시·내부통제망...
- 진옥동 회장 체제 신한금융은 준법감시와 내부통제에 만전을 기해 생크션 리스크에 노출되지 않는 '스캔들 제로' 방침을 핵심 아젠다로 삼는다. 관련 기능을 수행하는 조직을 다른 금융지주에 비해 촘촘하게...
- 최필우 기자2025-01-17 오후 12:42:46
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- [생크션 리스크 매니지먼트]우리금융, '자금세탁·테러자금조달' 방지에 역량 집중
- 우리금융은 자금세탁과 테러자금조달을 방지에 생크션 리스크 관리 역량을 집중한다. 옛 상업은행, 한일은행 시절부터 방대한 해외 네트워크를 갖추고 있는 만큼 글로벌 수준에 부합하는 윤리·준법경영 체계 ...
- 최필우 기자2025-01-16 오후 1:15:18
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- [Policy Radar]테러 관련자 소유·지배 법인도 금융거래 제한한다
- 앞으로 테러 관련자뿐 아니라 그가 직간접적으로 소유·지배하는 법인도 '금융거래 등 제한대상자'로 지정할 수 있다. 금융당국이 대상자로 별도 지정하지 않아도 테러 관련자가 직간접적으로 소유한 법인이라...
- 이재용 기자2025-01-16 오전 10:15:16
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- [Policy Radar]대형 보험·금투사도 '책무구조도' 시범운영한다
- 대형 보험회사와 금융투자회사에 대한 책무구조도 시범운영을 시작한다. 책무구조도에 기반한 내부통제 관리 체계를 조기 도입·운영할 수 있도록 컨설팅 및 관련 제재 비조치 등 인센티브를 부여하기로 했다....
- 이재용 기자2025-01-16 오전 10:11:37
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- [아시아 크립토 생크션 리스크]빗장 푼 홍콩, 경쟁 국가 따라잡으려 '개방적' 기...
- 홍콩 가상자산 산업 규제의 가장 큰 특징은 전통 금융권 참여 독려다. 금융권 진입에 다소 보수적인 미국과는 대조적이다. 이는 아시아 금융허브의 공통된 특성이기도 하다. 싱가포르 역시 은행의 가상자산...
- 노윤주 기자2025-01-16 오전 9:33:13
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- [텔코 스팸피싱 리스크]칼 뽑은 정치권·규제당국, 통신사 과징금 부담 '수면 위'
- 폭증한 불법스팸, 피싱에 대해 국내 정치권과 유관 부처도 칼을 뽑았다. 올해를 기점으로 미흡한 스패머 처벌, 관련 사업자 과징금 법령을 정비하고 업게 전반의 책임 의식 고취에 나선다. 이에 따라 스...
- 이민우 기자2025-01-16 오전 9:32:43
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- [캐피탈사 생크션 리스크]금융사고 안전지대는 없다…강화하는 제재망
- 캐피탈사는 주요 금융사고 이슈에서 상대적으로 벗어나 있는 업권이다. 임직원들의 횡령, 배임 사고가 적어 안전하다는 인식이 있었다. 최근 5년간 금융당국의 제재 건수도 17건에 불과하다.
그럼에...
- 김경찬 기자2025-01-15 오후 1:30:41
